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　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司将于2025年6月27日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月23日。会议将审议多项议案，包括但不限于《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、董事和监事2025年度报酬方案、续聘会计师事务所、取消监事会及修订《公司章程》及其附件等。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司于2025年6月6日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案。根据《公司法》和中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。修订内容包括但不限于将“股东大会”修订为“股东会”，完善党建工作写入章程，调整股份发行、回购、转让等条款，优化股东会、董事会、董事、高级管理人员等职责和权利，新增公司党支部章节，明确审计委员会行使监事会职权，修订利润分配政策，调整内部审计制度，明确会计师事务所聘任由股东会决定，更新合并、分立、增资、减资、解散和清算条款。修订后的《公司章程》及附件已于同日在上海证券交易所网站披露。本次修订尚需提交公司股东大会审议。