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股权投资协议书 甲方: 地址: 法定代表人: 乙方: 地址: 丙方(原股东): 甲、乙、丙双方根据中华人民共和国相关法律法规的规定,经过 友好协商,本着平等互利、友好合作的意愿,就乙方投资甲方相关事 宜达成木协议,并郑重声明共同遵守: 一、 甲方、丙方同意乙方向甲方公司注资。 二、 新发行股份的认购 1、 各方同意,乙方认购甲方新发行股份XXX万股,每股发行 价格为人民币XXX元,乙方以货币资金方式岀资,总岀资额为人民 币XXX万元,其中XX万元记入注册资金,其余XX万元记入资本公 积。 2、 各方同意,甲方向乙方提供与本次股权投资事宜相关的董事 会决议、股东大会决议、修改后的公司章程或章程修正案,在得到乙 方书面认可的堕个工作日内,乙方支付全部岀资,即人民币XXX 3、 各方同意,甲方的公司账户是: 户 名: 银行账号: 开户行:XXX银行XXX支行 4、 各方同意,乙方在支付完毕人民币XXX万元的岀资款后, 乙方在本协议项下的出资义务即告完成。 5、 各方同意,乙方对甲方的出资仅用于正常经营需求(主要用 于XXX)、补充流动资金或经公司董事会批准的其他用途,不得用 于偿还公司或者股东债务等其他用途,也不得用于非经营性支出或者 与公司主营业务不相关的其他经营性支出;不得用于委托理财,委托 贷款。 三、变更登记手续 1、 甲方应当在公司股东名册中将乙方登记为公司股东。由甲方 负责办理相应的工商登记变更手续。 2、 甲方承诺,在乙方将出资款支付至甲方帐户之日起的坚天内, 按照木协议的约定完成相应的工商变更登记手续。 3、 办理工商变更登记或备案手续所需费用由甲方承担。 四、各方同意,木次股权投资完成后,乙方具有以下权利: 1、 若甲方—年实现利润未达到人民币XXXX万元,则乙方有 权要求丙方按原投资金额加上年化10%的利息收购乙方股份。 2、 甲方后期若再引进投资者,其入股价格不得低于乙方此次入 股价格。 3、 甲方本次增资扩股后,以任何形式进行股权融资时,乙方有 权按照其持股比例优先认购,且认购的价格、条款和条件与其他新进 投资者相同。 4、 投资完成后,甲方的董事会成员应不超过M人,乙方有权 提名丄名甲方的公司董事(和甲方的董事会秘书),各方同意在相关 股东大会和董事会上投票赞成上述乙方提名人士岀任公司董事和董 事会秘书。甲方在办理营业执照变更的同时办理董事、董事会秘书变 更手续。 5、 如果新投资者根据某种协议或者安排导致其最终投资价格或 者成本低于木协议乙方的投资价格或成本,则甲方应将其间的差价返 还给乙方,或者由原股东无偿转让所持甲方公司部分股份给乙方直至 本协议乙方的投资价格与新投资者的投资价格相同。 6、 投资完成后,如甲方给予任一股东(包括引进的新投资者) 的权利优于本协议乙方享有的权利的,则本协议乙方将自动享有该等 权利。 7、 若甲方公司原股东经乙方书面同意转让其股份给第三方,乙 方可按第三方给出的相同条款和条件购买原股东拟出售的股份:或按 第三方给出的相同条款和条件,根据原股东及乙方当时的持股比例共 同出售股份。乙方选择相同条款和条件与原股东按持股比例共同出售 股份给同一受让方的,原股东应保证受让方优先购买乙方的股份。 8、 投资完成后,乙方在持有甲方股权期间,乙方享有甲方经营 管理的知情权和监督权,乙方有权取得甲方公司财务、管理、经营、 市场或其它方面的信息和资料。乙方应当按时向甲方提供以下资料: 每日历月度最后一日起15天内,提供甲方月度管理账,含 利润表、资产负债表和现金流量表。 每日历季度最后一日起30天内,提供甲方月度合并管理账, 含利润表、资产负债表和现金流量表。 每日历年度最后一日起45天内,提供甲方年度合并管理账, 含利润表、资产负债表和现金流量表。 每日历年度最后一日起120天内,提供甲方的年度合并审 计账。 9、 甲方的所有对外投资计划和内部新投资项目价格在人民币100 万元以上的,需获得乙方的书面同意。 五、保证和承诺 1、各方保证其就本协议的签署所提供的一切文件资料均是真实、 有效、完整的。 2、 甲方保证,甲方的原股东不得单独设立或以任何形式(包括但 不限于以股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等 等身份)参与设立新的生产同类产品或与公司业务相关联其他经营实 体,作为管理层的公司股东不得在其他企业兼职,无论该企业从事何 种业务。 3、 乙方


