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　　江苏国信股份有限公司于2025年8月6日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。修订主要内容包括：公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使；法定代表人由董事长担任，且辞任时需在30日内确定新的法定代表人；新增法定代表人相关法律责任条款；公司首次公开发行股份前已发行的股份总数为110,000,000股，每股金额为1元；公司或子公司不以任何形式为购买公司股份的人提供财务资助，特殊情况除外；公司增加资本的方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等；股东会职权调整，新增控股股东及实际控制人相关规定；董事、高级管理人员的任职资格、忠实义务和勤勉义务进一步明确；新增独立董事、董事会专门委员会等内容；利润分配政策保持连续性和稳定性，优先考虑现金分红；公司内部审计制度完善，明确内部审计机构职责；公司合并、减资、解散等条款修订。特此公告。江苏国信股份有限公司董事会2025年8月7日。

　　江苏国信股份有限公司股东会议事规则旨在规范股东会议事程序，维护股东权益，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后六个月内举行。临时股东会按相关规定程序举行。股东会决议内容应符合法律、行政法规规定，股东有权对违法决议提起诉讼。股东会可授权董事会行使部分职权，需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的二分之一以上通过。董事会应聘请律师出席股东会，对会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等出具意见并公告。股东会讨论和决定的事项应在《公司法》《证券法》《规则》《公司章程》规定的范围内，不得干涉股东对自身权利的处分。股东会通知应在会议召开前按规定时间公告，通知内容包括会议日期、地点、审议事项等。股东会召开应坚持朴素从简原则，不得给予额外经济利益。股东会应设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络等方式为股东参加提供便利。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会决议内容应符合法律法规和公司章程规定，出席会议的董事应保证决议内容真实、准确和完整。规则自股东会批准之日起生效，由公司董事会负责解释。

　　江苏国信股份有限公司章程规定了公司的组织和行为规范。公司设立党组织，坚持党的领导，加强党的建设。公司注册资本为人民币3778079704元，由11位股东发起设立。公司经营范围包括实业投资、股权投资、电力项目开发建设和运营管理等。章程明确了股东权利和义务，股东会为公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议公司重大事项等。董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，负责执行股东会决议、决定公司经营计划等。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人等，由董事会聘任或解聘。公司利润分配政策保持连续性和稳定性，优先采用现金分红方式，现金分红比例不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。公司实行内部审计制度，设立内部审计机构，负责监督检查公司业务活动、风险管理等。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法办理变更登记。章程修改需经股东会决议通过并报主管机关审批。

　　江苏国信股份有限公司设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经营层有效监督，完善公司治理结构。审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生，任期与董事一致。审计委员会负责监督评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督内部控制等。具体职责包括提议聘请或更换外部审计机构、审核财务报告、监督内部控制、协调内外部审计关系等。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。审计委员会向董事会提交审议意见，确保公司财务报告的真实、准确和完整。本工作细则自董事会审议通过之日起施行，未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程规定执行。

　　江苏国信股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范行使职权。规则适用江苏国信股份有限公司及其董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。董事会负责经营和管理公司法人财产，是公司的经营决策机构，主要职权包括召集股东会、审议公司中长期发展规划、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事由股东会选举或更换，任期三年，董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票、债券等重要文件，负责审批公司财务支出和法人财产处置等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。董事会会议应有过半数董事出席，决议需经全体董事过半数通过。董事会议事规则自股东会批准之日起生效。